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「警惕」这些“数藏NFT”“黄金盘”“商城传销”等互联网项目

admin2个月前 (06-28)NFT资讯69

6月份很快就要结束了,希望小安每一次的分享,让更多人不再被骗!提醒下面这些平台有风险:

NFTea数字茶票

目前这个项目官方公众号被封,近日,看到蓝鲸财经报道,NFTea数字茶票官方公众号被封,停用理由是由用户投诉并经平台审核,存在虚拟货币交易或数字藏品二级交易相关经营活动。

简兑天衡

6月20日,崇义县市场监督管理局发布关于简兑天衡传销模式的预警。具体内容如下:

唐冠数字社区

这个平台目前在江浙地区火爆异常,中国数字信息产业与安全产业联盟(简称:中数信安)早已被北京市民政部们定性为非法社会组织,北京唐冠公司早已被大兴警方端掉,四川达州唐冠负责人早已经判刑,然而这个平台却死灰复燃,目前大肆宣传忽悠人交钱。

大像易品

近期又有网友爆料,一个叫大像易品的项目正在疯狂拉人头割韭菜 ,身边很多人被忽悠进去了。刚注册的空壳公司就出来圈钱了而且这个项目背后的主体公司也是个空壳公司,注册资本100万,实缴却为零,这就是明晃晃的在割韭菜圈钱呢。

动物世界

这个动物世界并不是已经被抓的那个动物世界,两个盘子在名字上撞衫了!这个动物世界4月末正式上线,如今才2个月不到的时间,平台一直是各种问题不断,导致玩家持续流失,现在已经到了名存实亡的地步,不知道的要小心,千万别进去接盘!

怡豪珠宝

据悉,怡豪珠宝分为两个系统体系,会员系统与门店系统,均是以639元/克购买黄金为门槛,购买越多,收益越多,从而获取高额汇报,例如:

从怡豪珠宝商城买10g,赠送6390金沙,每天领取30金沙,213天释放完成,买100g,赠送63900金沙,每天领取300金沙,也是213天释放完成,而639个金沙即可兑换1克黄金

静态收益:举例:第一步先购买100g黄金:63900元,赠送63900金沙,二将黄金销售:400元×100g=4万元,实际投入23900元,第三步领取金沙9000/月(30天),兑换黄金9000÷639约14g,折合现金400×14约5600元,由此发现,静态月化回报:5600÷23900约23%的收益率。

为了吸引更多的人员参与,怡豪珠宝还推出了动态收益,拉的人员越多,金沙释放的速度越快,相应该获取的利益也就越多,只要拉他人购买怡豪珠宝投资,即可获取该人员50%金沙加速释放。例如:A购买100g黄金,A推荐B购买100g黄金,B推荐C购买100g黄金,那么C释放300金沙,B释放300金沙加C的50%合计450金沙,A就300金沙加B的50%合计525金沙释放,投资金额越高,级别越高享受权益也就越大,发展人员获得的利益也更大。

而怡豪珠宝推出了门店系统更多的诱人, 投资不低于100克也就是63900元即可开办社区精品店,而投资不低于200克也就是127800元即可开办城市旗舰店,不仅可以获取如上动态静态相应的收益,还可等比购买对应公司上市原始股份,当然,具体是哪家企业,据知情透露怡豪珠宝核心组织还在规划当中。

而且从其代理制度可以看出,整个项目没有创造利润,却有这么多钱返给投资者,代理们宣传的金进金出是在混淆视听,因为投资者购买的黄金并不是按照市场价值购买的,而高出的价格就形成了一个资金池,而且投资者的资金不受任何法律保护,这个资金池就用作了每天的静态返利和动态返利上。所以怡豪珠宝项目总的来说是打着黄金投资的旗号喊着买黄金,送积分。积分释放换黄金!的口号,掩饰其传销资金盘的犯罪行为。

镜域数藏

镜域数藏实体控制公司名为海口龙华区镜域科技工作室,该工作室成立于2022年5月31日,企业类型是个体工商户。截止到小诺撰稿时该工作室已经注销了,注销时间在6月22日。月初成立,月末注销这是什么套路?如果明白企业注销流程的粉丝应该知道操盘手的骚操作了。企业注销需要45天公示期,而个体工商户直接上报给市场监管局即可。从周期上看,这伙操盘手就是想做个短期骗局,压根没想长干,看准了数藏市场的火爆,在预热市场的时候捞一笔就跑路了。

鑫海国际

鑫海国际,其模式与之前他开的那些盘基本一样,还是老一套的分红盘,王瑞月这次居然说要保本,还要签保本协议,看到这话真可笑,之前坑了那么多人,你先别保本了,你先把坑人的钱退还了再说吧。

很多小白可能不了解王瑞月这个人,此人开盘无数,被他坑过的人更是不计其数,从之前的星汇众,欧亚,到后来的汇聚,然后重启改名叫汇聚融,韭菜割了一波又一波。

金满满商城

6月21日,恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室、恩施市市场监督管理局发布《关于金满满商城涉嫌传销的风险提示》。

据风险提示显示,2021年8月18日,周氏黄金珠宝(武汉)有限公司在恩施州注册周氏金满满珠宝(恩施州)有限公司,创建金满满商城APP,宣称买黄金、送黄金、赚黄金。诱导消费者扫描推荐人的二维码免费完成注册,成为推荐人的下线会员。依据扫码的顺序依次确定一号月光宝盒...至九号月光宝盒九个层级,会员购买黄金或者复购黄金,系统赠送800至7200个不等的金豆,金豆每天按2‰的比例释放成金叶。依据下级会员的购买黄金的数量,加快释放成金叶。金叶可兑换成黄金,黄金回购从而兑换成现金。其行为涉嫌《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。

2021年9月15日,恩施市市场监督管理局依法对周氏黄金珠宝(武汉)有限公司涉嫌组织策划传销立案调查。2022年4月以来,相关人员将上述金满满商城变更为壹号金商城,继续经营。目前,恩施市市场监督管理局已申请市人民法院冻结违法资金约7000余万元。案件正在进一步调查中。

据相关媒体报道显示,金满满的商业模式是买黄金、送黄金、赚黄金,每天可获得的让利返现,即静态收益。比如:买1克送800金豆,2‰ 匀速释放;买10克送8000金豆,每天收入16元,每个月收入480元;买100克,送80000金豆,每天收160元,每个月收入480元。除了静态收益之外,金满满商城还有分享动态收益,1至9倍送金豆,每一个人每一次购买能为你加速30天。所以请大家远离此类黄金盘。

掌上益拍

已经写过很多次,也预警过很多次,目前已经开启了第二次锁仓,第一次锁仓就已经引起了所有玩家们的不满,现在还强行来锁第二次,可见盘子里的泡沫马上就要绷不住了,随时可能面临崩盘,赶紧跑吧!

神马矿机

新出的矿机盘,新人每天挖比特币,这种形式过于古老,有点明着骗的意思了,开始免费挖,后来会诱导充值。

龙虾艺术数藏

最近新出来的一个数藏小平台,这玩意要搁两个月前开,绝对能圈到钱,现在才出来,只能说吃屎都没赶上热乎的。数藏现在是一天不如一天,监管也在一步步的实施,之前开的老平台都不靠谱,更别说现在才出来的新平台,远离、远离、远离。

EOTC

打着去中心化交易所的一个质押分红盘,包装的高大上,说是国外的,其实就是一个国内的资金盘,用的还是老套的质押挖矿的模式,静态共有6个级别,收益大到离谱,泡沫高的吓人,这种项目,就是一个不折不扣的圈钱短命盘。

巅峰小店

整体看下来,操盘手故意把模式搞得很高大上,每天有2个场次可以抢单,早上11点和下午6点,抢到了付钱,付钱后什么都不用做,等一段时间,本金和利润就回来了,这不就是一个简单的互助盘模式吗?

这种模式在20年的时候特别普遍,只是那时候是抢宠物,宠物是虚拟的不发货,现在唯一不同的是就是多了个产品,本质还是抢单互助盘没变,之前的盘子的信息都可以搜得到,币圈小白们倒是可以去搜搜看,那模式和这个所谓的有产品的巅峰小店是不是一样的。

同惠集团

在该项目商城里消费7280元和服务费600元,公司就赠送21480元的产品,每天会按照消费额度的2%给会员返现。如果不要产品,公司回购,返145.6个爱心豆给到会员。爱心豆在项目中作为虚拟积分,实际上就是当做人民币使用的,这一点是操盘手的老套路了,为了规避收钱返现留下非法集资的罪名。

说完静态,我们再看看动态返现情况。

加入后直接分享1人,拿被推荐人消费额的10%,即728元。

直推3人,拿被推荐会员收益的50%。

团队收益

分为4个级别,要求直接分享5-11人,和达到相应业绩以及扶持新人上级别后,可拿到3%-12%的团队新增业绩提成。

其无限代收益级别为爱心合伙人,直推13人,团队三个分支各产生一个爱心王者,可拿到全网交易总单数分红奖励!

除了商城消费返现以外,操盘手又搞起了非法集资。

大额消费卡(50 万+2 万保险):即会员投资一亩玫瑰可以获得同惠基金实体产业收益 100 万元的资产,这个资产分两个阶段发放完毕。第一阶段满90 天发放 50 万元价值的资产(同惠基金商城各类商品供购买消费卡的会员选择),不能完成选择 50 万元资产(商品)消费卡会员,本公司负责回购,并按实际剩余价值的商品折算成人民币汇入会员提供的银行账户;第二阶段满 180 天并按第一阶段处理方式分别完成全部资产的发放和回购手续。回购只是用来逃避法律法规的幌子,实际情况是投资 52 万,定期返利 100 万,用高额返利引诱会员进行非法集资。

有哦没理

最近一段时间,网上关于有哦没理涉嫌传销的质疑之声愈发强烈,就在刚刚过去的2022年5月30日,该项目的运营公司就遭到了当地监管部门的行政处罚。

除了运营模式被广大网友以及多家反传自媒体数次质疑涉嫌传销外,其产品宣传问题也是由来已久,比如涉嫌虚假宣传的茜世珍葆就从众安易购时期延续到了有哦没理时期。这款普通食品被官方公众号宣传为对小三阳、脂肪肝、酒精肝的调理效果尤其明显,此举显然存在虚假宣传,而本平台此前就曾对相关问题进行过曝光。果不其然,在一年过去后,有哦没理的运营方浙江常成科技有限公司就因为上述宣传问题遭到了行政处罚。

谷小御

谷瑞城的操盘团伙蒋敏、杨克胜等人在谷瑞城因传销被罚没5000多万人民币后,重新起盘谷小御,宣扬自动炒菜机加盟,继续搞非法集资。提醒广大投资者小心谨慎。

最后小安提醒大家:远离网络骗局,踏踏实实地工作、生活!

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