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什么是NFT清洗交易?

admin1个月前 (08-24)NFT资讯25



不可替代代币( NFT) 市场在 2021 年出现爆炸式增长,交易员将价值数百亿美元的加密货币投资于数字收藏品。Beeples Everydays等数字艺术品的销售 - 2020 年系列也将大量资金转移到该领域,稀有的Bored Ape Yacht Club NFT创纪录的高销售额突显了对 NFT 项目的势头和需求的增加。

根据区块链数据公司Chainalysis的数据,NFT 交易活动已经降温,尽管活跃的 NFT 买家和卖家的数量在 2022 年继续增长。

虽然某些 NFT 项目的受欢迎程度可能会根据市场情况而波动,但一些交易者可能会试图通过称为洗售交易的过程来操纵某些 NFT 的价格,使它们看起来更有价值。这是您需要知道的一切。

什么是 NFT 清洗交易?

洗白交易是指交易中的买卖双方是同一个人或两个人串通一气。它在传统金融市场中被禁止,因为它在真实需求水平上误导了市场的其他部分,扭曲了价格并诱使其他人利用虚假信息进行交易。

自 1936 年《商品交易法》(CEA)通过以来,这种活动在美国的许多传统市场都是非法的。

然而,这种做法仍然发生在不受监管的加密市场,尤其是 NFT。根据 Chainalysis 的说法,涉及 NFT 的清洗交易尚未成为执法行动的主题。

从历史上看,清洗交易一直是试图夸大交易量的加密货币交易所的一个问题——例如,Bitwise Asset Management 在 2019 年声称,交易所报告的所有比特币 (BTC) 交易量中高达 95%是伪造的。

使用 NFT,个人可以设置多个加密钱包地址来向自己买卖 NFT,以使其看起来好像数字资产非常有价值。

钱包地址之间的交易存储在区块链上,可以公开查看——这意味着,任何人都可以看到 NFT 的交易时间以及 NFT 的售价。但是,钱包地址不包含任何识别信息,并且显示为一串字母数字字符,因此很难辨别交易背后的人以及两个钱包地址是否属于同一个人。

NFT 清洗交易示例

虽然清洗交易通常很难被发现,但有一些值得注意的例子是用于操纵市场价格的夸大 NFT 交易。2021 年 10 月 28 日,CryptoPunk 9998 在两个钱包之间以 124,457 以太币 (ETH) 交易,当时价值约 5.32 亿美元。CryptoPunks Bot 获得了白头发、绿眼睛、像素化角色的销售,该机器人在 Twitter 上自动跟踪并宣布 CryptoPunks 交易。

根据Etherscan的说法,买方使用来自多个来源的闪电贷款向 CryptoPunk 的智能合约支付了 124,457 ETH,然后将其转移到卖方的钱包中。卖家随后将 124,457 ETH 返还给买家,买家偿还了贷款——这是可疑交易的迹象。

最终,CryptoPunks 团队在推特上表示该交易无效,并且简而言之,有人用借来的钱从自己那里买了这个朋克,并在同一笔交易中偿还了贷款。

在清洗交易结束时,NFT以 250,000 ETH 的价格重新上市,约合 10 亿美元。从长远来看,这个特殊的 CryptoPunk 在清洗交易事件发生之前的售价在 300,000 美元到 400,000 美元之间。

一些 NFT 市场也被指责为洗刷交易营造环境。例如,NFT 追踪器CryptoSlam汇编的数据表明,LooksRare 上 180 亿美元的交易量(约占总活动的 95%)与洗盘交易有关。

如何发现 NFT 清洗交易

2022 年 2 月,Chainalysis发布了一份关于 NFT 清洗交易的报告,分析了向自筹资金或由销售地址或最初资助销售地址的地址资助的地址销售 NFT。它得出的结论是一些 NFT 卖家已经进行了数百次清洗交易。

特别是,它能够识别出向自筹资金钱包出售 NFT 超过 25 次的 262 名用户。尽管 Chainalysis 承认无法 100% 确定所有用户都是 NFT 洗牌交易者,但其中 110 个钱包在 2021 年总共产生了 890 万美元的利润。

[The] 890 万美元很可能来自向毫无戒心的买家销售,他们相信他们购买的 NFT 价值一直在增长,从一个不同的收藏家出售给另一个收藏家,报告称。

尽管如此,它指出,它发现的大多数 NFT 清洗交易商都没有盈利——这意味着,他们的利润并没有弥补他们在每笔以太坊区块链交易上花费的汽油费。

值得注意的是,由于该报告仅考虑了以以太币和包裹以太币(wETH)进行的交易,因此从洗盘交易中获得的利润可能更高。

如果你有兴趣购买 NFT,以下是一些可能的洗牌交易迹象,需要注意:

  • 价格:如果您要购买的 NFT 的价格明显高于该系列的底价(NFT 在特定系列中的最低售价),那么该 NFT 可能已被洗售,尤其是在这种情况下NFT 几乎没有稀有属性可以解释更高的价格点。

  • 交易历史:Etherscan和BscScan等工具可用于检查 NFT 的交易历史。一些市场,如OpenSea,也在其列表页面上显示此信息。没有任何先前活动的 NFT 价格突然上涨可能是洗盘交易的迹象。

  • 以前的所有者:注意在交易历史中多次出现的钱包地址,例如 CryptoPunk 9998。如果同一个钱包多次购买 NFT,则可能是洗盘交易的迹象。您还可以查看单个钱包地址,以查看它们是否与 NFT 交易历史中列出的其他钱包地址进行了交互——这是钱包可能彼此密切相关的另一个潜在迹象。

保持安全

在美国的大多数传统市场中,清洗交易是一种非法行为,尽管由于区块链交互的匿名性质,在加密领域仍然难以执行。

NFT 交易者将参与此活动,以制造高需求的假象,并夸大 NFT 收藏的价值。

通常,当 NFT 被清洗交易时,有一些迹象需要注意,例如集合中 NFT 的底价和标价之间的重大差异。最终,研究 NFT 集合并查看交易历史对于了解 NFT 的价格是否被操纵非常重要。

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